高级合伙人
赵磊
高级合伙人- 行仁律师事务所主任
- 中国刑辩联盟成员刑事法律风险防控高级讲师
从法律含义上讲,诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。如果这一行为发生在签订、履行合同的过程中,就是合同诈骗。
未经许可经营法律、行政法规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的,常见的有烟草、药物等。
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其"诈骗方法"是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
程某向董某借款，未能按时归还，于是向董某抵押自己的房产，保证按时还款。债务到期后，董某发现房产证造假并报案，拿出一份《保证声明》，声称程某在借款前就提出了房产抵押。程某因涉嫌诈骗被拘留，家属委托行仁律师。
刑事案件中的证据材料如果不能证明真实性，则必须排除。行仁律师参与本案后，一一分析了本案所有在场证人的笔迹，发现《保证声明》上的房产证号码笔迹与所有在场人的字迹都不相符，很可能并非当时所写，于是申请进行笔迹鉴定。侦查机关拒绝笔迹鉴定，但是对证据存在的矛盾也无法进行合理解释，难以证明《保证声明》的真实性。检察院因此采纳辩护意见，认为程某不构成诈骗罪，程某被成功取保候审。
张某为了公司经营，与刘某约定高额利息，向刘某大量借款，并通过转让房产、现金等方式陆续还款。后来张某经营不善，未能及时还款，刘某报案称张某诈骗640万，张某被拘留。
行仁律师参与本案办理，发现被害人的单方面证言很有可能为了挽回损失进行夸大、甚至虚假的陈述。本案中，涉案金额直接决定了量刑期限，因此减少涉案金额是重中之重。律师阅卷后，对双方的所有转账记录、房产过户记录等证据进行了条分缕析，把证据存在的问题全部列明提交检察院，因此在提起公诉时，涉案金额变为160万，成功减少480万元。
场景1：我与别人发生经济纠纷,他要告我诈骗,我会被判刑么?
律师建议：
如果不存在欺骗行为,对方为了要钱才报案,是可以争取无罪判决的。建议留存好能够证明你没有欺骗行为的证据,比如协议书或者沟通记录,避免对方遭受损失后反咬一口。
场景2：办案机关认定的犯罪数额太高时，如何从轻减轻处罚?
法律讲解员：
经济犯罪案件中,涉案金额的多少决定判处刑期的高低，减轻处罚比较直接的办法是减少涉案金额,而认定犯罪数额需要大量的账目流水等证据相互印证,在案证据不足以证明全部金额时,就可以排除掉无法证明的部分,有效地减轻处罚。另外,积极缴纳罚金也是可以从轻处罚的情节。
律师建议：
经济犯罪案件中,办案机关认定的犯罪数额大于实际的犯罪数额的情况很常见。此时,必须仔细查阅办案机关搜集和整理的证据,认真核对,通过专业判断予以排除。
场景3：对方狮子大开口,我赔不起怎么办?
法律讲解员：
在经济犯罪中,积极赔偿确实是从轻减轻情节。一般来说赔偿和调解会在办案机关的主持下进行,如果对方索要的赔偿金额太高,可以与办案机关积极沟通,表明自己的实际情况,通过谈判协商降低对方的要价。
律师建议：
积极退赔虽然重要,但是表达出自己愿意补偿和悔罪的态度才是关键。对方要太多的时候,如果确实没有能力赔偿,通过有技巧地谈判协商是可以降低对方的要求的。
场景4：公司老板涉嫌集资诈骗被抓，我只是员工,会受到牵连么?
法律讲解员：
公司涉嫌集资诈骗,处罚的是起到领导作用或者主要协助作用的人员,你是否涉嫌犯罪,要看起到什么作用,如果是部门领导,项目经理等中层干部,可能是起到重要协助作用的人员,会被认定为集资诈骗罪的从犯。如果是普通员工,则可能不构成集资诈骗罪。但是根据其行为和危害的不同,可能够成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
律师建议：
作为员工，即使起到了主要的协助作用，如果参与犯罪行为时受到蒙骗，不知道公司运营的项目是虚假的，即不知道犯罪行为的实际发生，可以从没有诈骗的故意的角度，进行无罪辩护。
别人花钱托我办事,事情没办成,他告我诈骗,我构成犯罪么?
ANSWER
“帮人办事”是我们现实中非常常见的一种诈骗手段,同时也非常容易出现冤假错案。因为很多时候,办事人确实有帮人办事的能力,已经付出一定成本后,因为其他原因事情没有办成。双方会在是否退还钱财, 退还多少数额的问题上发生争议,想要办事的一方因此会报案称受到诈骗。如果你没有欺骗的行为,也就是没有虚构自己办事的能力,而且确实帮忙办事了,则可能不构成诈骗,属于普通的民事纠纷。但是如果没有帮人办事的能力,却谎称自己能办而收取钱财,拒不退还,是很可能被认定为诈骗罪的。
我代购香烟,在朋友圈里卖,是犯罪么?
ANSWER
海外代购在朋友圈中非常普遍,但是代购的商品是要受到相关法律规定的限制的,如果代购香烟,数额较大,就可能构成非法经营罪。因为在我国,香烟是一种限制经营的商品,只有在取得烟草批发、零售许可证的情况下才能进行经营。同样的,代购一些其他的限制经营的商品也可能构成犯罪,比如彩票、美瞳等。
我向很多人借钱用于公司经营,承诺给他们返利,我是不是非法吸收公众存款罪?
ANSWER
实际生活中,为了正常的公司经营向亲朋好友借款是很常见的情况,属于普通的民间借贷关系,不是犯罪。但是如果在借款过程中,采用广告方式,比如发传单、朋友圈传播等,把借款的对象扩大到了亲朋好友之外的不特定人群,就可能构成非法吸收公众存款罪。这是因为,向不特定公众吸收存款必须是银行等特定机构来进行的,国家禁止个⼈从事,个人从事就涉嫌犯罪。需要注意的是,吸收的资金必须用于真实存在的项目,如果是虚构的项目,可能涉嫌集资诈骗罪,其罪行比非法吸收公众存款更加严重。
网上投资平台安全么,突然不能返回投资金怎么办?
ANSWER
网上投资是一种新型的投资方式,由于监管体系还存在漏洞,因此是经济犯罪的高发区。常见的可能涉嫌的罪名有:集资诈骗;非法吸收公众存款;组织领导传销活动罪等。一般来讲,网上投资平台承诺明显较高的回报,或者以“拉人头”算提成的方式吸引用户进行宣传和推广,都存在可能是犯罪工具的风险。如果突然不能返金,很可能幕后犯罪分子卷款潜逃。此时一定要尽快报警处理,及时挽回损失。
需要注意的是,如果不仅是参与投资,还参与投资平台的其他管理和组织工作,可能也涉嫌集资诈骗的从犯或者组织传销罪、非法吸收公众存款罪,一定要提高警惕,规避法律风险。
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法律讲解员：
诈骗罪需要同时具有虚构事实的行为和非法占有的目的,如果你确实虚构事实,比如虚构一个项目,骗对方投资,并且想要非法占有他人财物,比如拒不还钱,查证属实的话,可能会被判刑。但是如果既没有虚构事实的行为,又表示愿意还款,就属于民事经济纠纷,不构成犯罪,不应该判刑。